Источники сообщают, что сайты Amazon в Италии подверглись обыскам в ходе расследования дела о контрабанде в Китае

Итальянская полиция провела обыски и конфискации на двух сайтах Amazon в Италии в понедельник в рамках расследования предполагаемой контрабанды китайских товаров, сообщили три человека, непосредственно знакомых с этим вопросом.

По словам источников, десятки сотрудников налоговой полиции Guardia di Finanza и таможенного агентства конфисковали около 5000 товаров в логистическом центре, которым управляет гигант электронной коммерции, в Чивидате-аль-Пьяно, в северной провинции Бергамо.

В итальянской штаб-квартире Amazon в центре Милана полиция конфисковала ИТ-оборудование и установила личность менеджера Amazon, ответственного за транспортировку товаров внутри Италии, добавили источники. Amazon в Италии не был доступен для комментариев.

Итальянские прокуроры утверждают, что Amazon действует как своего рода «троянский конь», позволяющий пока еще неизвестному количеству китайских товаров циркулировать в Италии без надлежащего налогообложения, говорится в судебном документе в понедельник.

Среди товаров, изъятых в центре Бергамо, были игрушки, чехлы для мобильных телефонов, аэрофритюрницы, ручки и маленькие ножницы. Пока неясно, какое влияние эти две операции окажут на деятельность Amazon в Италии.

Расследование о контрабанде — это новое направление расследования, вытекающее из расследования предполагаемого дела об уклонении от уплаты налогов на сумму 1,2 миллиарда евро.
В новом деле, возбужденном прокуратурой Милана совместно с отделением Финансовой гвардии в Монце, говорится о преступлениях, связанных с контрабандой, совершенных десятками итальянских компаний, многие из которых, как полагают, являются прикрытием для китайских компаний, а также менеджером, отвечающим за перемещение товаров через Amazon.

Прокуроры подозревают, что товары ввозятся из Китая в Европейский Союз, а затем в Италию по неизвестным на данный момент каналам без уплаты налогов с продаж и таможенных пошлин. Затем продукты якобы перемещаются и продаются в Италии через торговую площадку Amazon. Прокуроры Милана расследуют как предполагаемую контрабанду, так и нарушения таможенного кодекса ЕС.

С лета прошлого года две другие текущие операции продолжались при сотрудничестве с Amazon из-за сложности управления товарными потоками в логистических центрах гиганта электронной коммерции. Три человека, непосредственно знакомые с этим вопросом, заявили, что количество задействованных продуктов может составить полмиллиона, и ожидается, что расследование будет распространено на остальную часть Европейского Союза.

Прокуроры Милана были вызваны в Гаагскую штаб-квартиру агентства ЕС по сотрудничеству в области уголовного правосудия Евроюст в июле, где они представили масштабы своего расследования коллегам из нескольких стран ЕС, включая Германию, Францию, Нидерланды, Польшу, Испанию, Бельгию, Швецию и Ирландию.

Споры по поводу таможенных пошлин и налогов с продаж усилили напряженность в отношениях с Соединенными Штатами за последний год, но неясно, как это дело с участием Китая будет рассматриваться в Вашингтоне и Брюсселе.

В первоначальном деле об уклонении от уплаты налогов на сумму 1,2 миллиарда евро прокуратура Милана провела расследование в отношении трех менеджеров и европейского подразделения Amazon, базирующегося в Люксембурге, по обвинению в налоговом мошенничестве, связанном с онлайн-продажами в Италии в период с 2019 по 2021 год. Согласно расследованию, алгоритм Amazon позволяет продавать в Италии товары из источников, не входящих в ЕС, в основном из Китая, без раскрытия их личности, что помогает им избежать уплаты итальянских налогов с продаж.

Согласно итальянскому законодательству, посредник, предлагающий товары для продажи в Италии, несет солидарную ответственность за неуплату налогов с продаж продавцами, не входящими в ЕС, использующими его платформу электронной коммерции. В предыдущем заявлении Amazon заявила, что «обязуется соблюдать все применимые налоговые законы».

В связи с этим делом налоговое агентство Италии представило Amazon предложение по урегулированию, по которому американская группа должна принять решение к декабрю. Налоговое положение Amazon также расследовалось Европейской прокуратурой (EPPO), которая начала проверку ее счетов в период с 2021 по 2024 год после того, как вступили в силу новые правила ЕС, вводящие более строгие обязательства по НДС для торговых площадок.